В периода 15 юли — 31 август 2020 г. КПКОНПИ проведе шест редовни заседания, на които взе решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища в страната за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 52 839 107.40 лв.
На заседанието на 15 юли 2020 г. са приети решения за внасяне на искови молби в размер на 13 851 321.52 лв. Две от тях са внесени в Софийски градски съд. Едната е срещу Веселин Денков, на стойност 11 686 736.53 лв., като в исковата претенция са включени и 7 недвижими имота. Денков е обвинен от прокуратурата, че като съучастник и с цел да набави имотна облага, е принудил чрез заплаха Станка Марангозова да поеме имуществено задължение, а друго лице, против волята му — да подпише като поръчител запис на заповед. Втората искова молба е срещу Лазар Карадалиев, срещу когото е повдигнато обвинение от прокуратурата за участие в организирана престъпна група. След извършена проверка от КПКОНПИ е установено несъответствие в имуществото на лицето, въз основа на което се претендира отнемане в полза на държавата на сумата от 81 000 лв.
На заседанието от 22 юли са взети решения за предявяване на искове в общ размер на 9 066 211.44 лв. Пред Окръжен съд — Бургас е предявен иск срещу Алекси Трифонов, участник в организирана престъпна група с Миню Стайков.
Прокуратурата е повдигнала обвинение за това, че в периода 2009 — 2018 г. Трифонов е държал акцизни стоки без бандерол (цигари), чиято стойност е в размер на 3 798 750 лв. На същото заседание Комисията реши да бъдат внесени искови молби в Окръжен съд — Варна, Окръжен съд — Силистра, Окръжен съд — Търговище и Окръжен съд — Разград, срещу различни лица, обвинени в извършването на данъчни престъпления. Пред ОС — Силистра се претендира и отнемане на имущество от Евгения Мутавчиева и Тодор Тодоров, обвинени за участие в организирана престъпна група за получаване на пенсии от трети лица, без правно основание. Искът е в размер на 168 155.92 лв.
На 29 юли 2020 г. КПКОНПИ взе решения за внасяне на искове в общ размер на 12 291 536. 47 лв. В Окръжен съд — Велико Търново е внесен иск на стойност 157 055.50 лв. срещу Васил Паскалев, обвинен в това, че през 2019 г. умишлено е улеснил извършването на телефонна измама.
На същото заседание Комисията взе решение за внасяне на искови молби за отнемане на имущество от Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Срещу Евлоги Станоев и свързани с него лица и фирми искът е внесен в Софийски градски съд и е на стойност 4 014 831.28 лв. Цената на иска е формирана от дружествени дялове на «Скалата-04″ЕООД, «Еста Трейд» ЕООД, «Съни Естейт» ЕООД, «Дрийм 2007» ООД, «Астория Рент» ЕООД, от пазарната стойност на недвижими имоти, както и от парични средства по банкови сметки.
Срещу Антон Станоев и свързани с него лица и дружества е внесен иск в Окръжен съд — Благоевград на стойност 1 087 864.44 лв. Сумата е от дялове във фирмите «Джи Пи Груп-2010» ЕООД, «Веджитейбълс» ЕООД, «Фишленд България» ЕООД, «Био Фрут-2014» ЕООД, «Ем Комерс» ЕООД, недвижими имоти, банкови влогове, складове, ниви, както и паричната равностойност на 3 леки автомобила — «Мерцедес» CL 65 AMG, , «Мерцедес» CLS, «Ауди» А8 Quattro. Срещу Георги Станоев искът е внесен в Софийски градски съд и е на стойност 370 026.64 лв. Претендира се отнемане на дружествени дялове от «Гес 2010» ЕООД, поземлени имоти, както и пазарната стойност на леки автомобили — «Мини Купър», «Ленд Роувър Рейндж», «Порше Кайен GTS», «Мерцедес» С 350.
През месец май 2020 г. по искане на КПКОНПИ бяха наложени обезпечителни мерки срещу Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Лицата са обвинени от прокуратурата за участие в организирана престъпна група за разпространение на акцизни стоки без бандерол и за пране на пари. Запорите и възбраните бяха постановени от Софийски градски съд, Окръжен съд — Бургас и Окръжен съд — Благоевград, по искане на Комисията.
В Софийски градски съд е внесен и иск срещу Здравко Босаков и свързани с него лица на стойност 888 505.59 лв. Той е обвинен от прокуратурата за това, че през 2013 г. е получил пари и е извършил финансови операции, за които парични средства е предполагал, че са придобити от тежко умишлено престъпление, като деянието е извършено по поръчение на организирана престъпна група с ръководител Цветан Василев. В иска на КПКОНПИ пред съда се претендира стойността на автомобил «Тойота Ленд Крузър», апартамент в София, масивна двуетажна пристройка в с. Славовица, обл. Пазарджик, дружествени дялове, пазарната стойност на отчуждено движимо имущество, както и суми от банкови сметки.
Срещу Борис Аврамов е внесен иск за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, в Окръжен съд — Бургас, на стойност 3 223 999.96 лв. Аврамов е обвинен от прокуратурата за това, че в периода януари 2016 г. — юли 2018 г., е ръководел организирана престъпна група за изнудване.
Искова молба в Софийски градски съд е внесена срещу Атанас Василев. Той е обвинен за това, че в периода 2008 — 2017 г. е участвал в организирана престъпна група, като чрез документи с невярно съдържание е получил движимо имущество, придобито от фондове на Европейския съюз. Искът срещу Василев е в размер на 478 749.40 лв.
На заседание от 17.08.2020 г. КПКОНПИ прие решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища на стойност 6 723 920. 67 лв. В Софийски градски съд е внесен иск срещу Константин Ненов, обвинен в това, че в качеството си на длъжностно лице — член на Съвета на директорите на «Алфа Финанс Холдинг» АД, през 2012 г. е преобразувал имущество (акции) чрез покупко-продажба, в сговор с Иво Прокопиев и Иван Ненков. Искът е в размер на 3 145 330.18 лв.
В Окръжен съд — Бургас е внесен иск срещу Радостин Щуров, на стойност 749 628.53 лв. Щуров е обвинен в това, че през 2015 г. е укривал специални технически средства (скимиращо устройство) за подправяне на платежни инструменти.
На заседание на 21.08.2020 г. КПКОНПИ взе решения за внасяне на искови молби в общ размер на претендираните суми от 5 429 629.60 лв. В Окръжен съд — Видин е внесен иск срещу Ромелия Кирилова, на стойност 4 125 398.84 лв. В периода 2017-2018 г. тя е участвала в организирана престъпна група с Ветко и Маринела Арабаджиеви за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери и за опериране със средства, придобити от престъпна дейност.
Искова молба в Софийски градски съд е внесена срещу Любомир Иванов, обвинен за участие в организирана престъпна група с Евлоги Станоев през 2018 г. за държане и разпространение на акцизни стоки без бандерол и за финансови операции със средства, придобити от престъпна дейност. Стойността на иска е 624 680.05 лв.
Срещу Радослав Николов е внесен иск в Окръжен съд — Бургас, в размер на 203 161.33 лв. Николов е обвинен от прокуратурата като участник в организирана престъпна група, ръководена от Димитър Желязков.
На 31.08.2020 г. КПКОНПИ взе решения за внасяне на искови молби на стойност 5 476 487 лв. В Софийски градски съд е внесен иск срещу Петър Петров, на стойност 4 756 740.78 лв. Той е обвинен от прокуратурата за това, че в периода 2008 — 2009 г. е използвал неистинска банкова гаранция, за да присвои крупна сума по договор между Община Карлово и фирма-изпълнител на реконструкция на тръбопровод от помпена станция.