Българските служби проверяват българска банка заради парични преводи в големи размери от Венецуела. Това съобщи БНР.
Темата беше обсъдена на среща в Министерския съвет при премиера, в която участваха американският посланик, главният прокурор и председателят на ДАНС. Страната ни е получила информация от САЩ за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела към доверителна банкова сметка в България.
Сотир Цацаров обяви, че има данни за в коя банка и кои лица са използвали български сметки за парични преводи от Венецуела.
ДАНС извършва проверка в банката, уточни главният прокурор.
Знае се кой е титулярът на сметката. Става дума за парични преводи за милиони евро. Част от средствата са били превеждани от България по банкови сметки в други държави. Основанията са били недействителни, обясни главният прокурор Сотир Цацаров:
«Такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и така нататък».
Държавна агенция «Национална сигурност» проверява банката. Осигурено е съдействие от БНБ. Когато има пълна картина за преводите и за всички сметки: «Най-вероятно ще се пристъпи към наказателно производство за пране на пари», посочи още Цацаров.
Останалите средства в сметката, които са в немалък размер, са запорирани, за да не изтичат средства.
Председателят на ДАНС Димитър Георгиев обясни:
«Лицето, което е установено като титуляр на сметката, живее в различни държави. Към момента не е на територията на България. Има няколко гражданства, сметката е една, които са свързани с нея».
Американският посланик Ерик Рубин отчете отличното сътрудничество между американското и българското правителство и службите на двете държави:
«Нашето правителство, заедно с другите страни от Европейския съюз работи в много тясно сътрудничество, за да гарантира, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато».
Установеният български гражданин често е посещавал и Оман, научи още «Хоризонт».